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?nn　　“賬上的700萬沒了！”去年12月12日中午1時許，黃岡市農業銀行商城分理處的呂某發現這個問題時，當即腿發軟。慌忙之中，他立即找上級領導反映了這一重大情況。當日下午4時，呂某及其領導到黃岡市公安局報案稱：“該行員工呂某因操作失誤，中午1時許發現，辦理存款時誤將7萬元輸入成700萬元，并將資金存入到戶名為‘豐英’的農業銀行金穗借記卡上，但隨后，該筆資金迅速被人異地支取。”事后調查得知，這 700萬元是被犯罪分子詐騙走了。這場有預謀的信用卡詐騙案于去年11月下旬開始籌劃。無業人員郭某能利用銀行個人賬戶為他人虛開大額存單（俗稱“顯賬”），他的這個能耐被湖北某置業發展有限公司法人顧某看中。顧某找到郭某說，自己正在重慶江津市開發渝西半島還建樓工程，急需1000萬元的“顯賬”資金，想請郭某幫忙疏通關系，為其辦理700萬元“顯賬”資金。為達到辦理“顯賬”的目的，郭某找到社會閑散人員杜某，杜某則找到他的一個熟人———銀行信用卡部職工豐某，豐某推薦了同事呂某。各方人員聯絡到位后，郭某在武漢將事先準備好的農行金穗銀聯借記卡交給顧某，開戶名為“豐英”，并告知顧某該卡的密碼，要求顧某將幫他辦理“顯賬”的好處費直接打到“豐英”的卡上。去年12月2日，顧某以他人名義向“豐英”卡上匯款1萬元，作為郭某等人為其辦理“顯賬”業務的好處費。去年12月5日，顧某又按約定分兩次在“豐英”賬戶上存入4.5萬元作為辦理“顯賬”的好處費，加上之前的1萬元，共計5.5萬元。而此后的12月5日、10日，郭某、杜某及豐某三人先后前往重慶監督顧某，以防止顧某將巨額“顯賬”取走。12月11日，杜某打電話給熟人黃某，叫他以“豐英”的名義填寫一張7萬元的存單給呂某。12月12日中午，顧某要求“顯賬”，郭某遂打電話通知在黃州的呂某，要他趕緊將700萬元存入到“豐英”的銀行賬戶上。呂某按照他們的要求，在電腦操作時輸入700萬元。“顯賬”成功后，呂某即電話告訴豐某，豐某和杜某馬上通知顧某。令呂某、豐某、郭某及杜某意想不到的是，因貪圖顧某區區幾萬元的好處費，就掉入顧某為他們設立的一個深深的陷阱中去。nn　　“顯賬”是幌nn　　“鴛鴦卡”澳門套走700萬nn　　顧某借著第一次給郭某等人好處費時取得了“豐英”的銀聯卡，就伙同另一犯罪嫌疑人王某，一起從武漢啟程來到廣州。一到廣州，顧某立即馬不停蹄地造假。他拿著王某的照片，在廣州找了處辦假證件的窩點，給王某做了兩張假身份證，一張化名為“豐英”，為作案時使用；一張化名“王連秋”，為作案后逃避追捕使用。此外，顧某還偽造了一張假的“豐英”農行金穗銀聯卡。隨后，顧某將兩張假身份證和“豐英”農行金穗銀聯卡一齊交給王某，并告知王某該卡的密碼。自己手中則拿著一張假卡，以對付郭某等人。王某遂立即起身前往澳門等消息，待錢到卡上后，迅速在澳門刷卡取款。為把700 萬元資金順利詐騙到手，疑犯顧某還與王某唱起雙簧。在王某守在澳門準備套款時，顧某自己則回到重慶，繼續演戲給杜某、郭某、豐某三人看，跟他們談為重慶工地“顯賬”的事。在重慶期間，顧某熱情款待郭某等三人的同時，盡量不讓他們去調查江津還建樓工地施工情況。得到黃州呂某700萬元到賬的消息后，顧某自己拿著克隆的“豐英”金穗借記卡，前往重慶一家銀行查詢，并通知遠在澳門的王某，叫他用手中的真卡迅速取款。王某得到消息后，立即通過中國銀聯的POS機，分兩次從“豐英”的卡上刷卡消費688萬澳門幣（折合696.4624萬元人民幣），整個套現過程只有短短17分鐘，詐騙成功后，顧某則立即逃走。王某兩次均是用借記卡在澳門“神燈”珠寶行進行刷卡消費，其中一次購買價值348萬澳門幣的“金表”，另一次購買價值340萬澳門幣的“珠寶。然后，他將688 萬澳門幣的珠寶回當給“神燈”珠寶行，“神燈”珠寶行則以645萬港幣將珠寶收回，并將645萬港幣交王某帶走。隨即，王某將其中一部分港幣兌換成150 萬元人民幣，通過珠海賬戶償還欠閆某的借款，將其中350萬元港幣揮霍掉，將剩下99萬元港幣和50萬元人民幣藏在黑龍江老家。nn　　資金還在路上走nn　　珠寶行里“搶”走700萬nn　　接案后，銀行只知道700萬元資金是從“豐英”的銀聯卡上轉走的，至于是被何人轉走，轉到何處，以什么方式轉走都一概不知。當晚，警方得到反饋消息，銀行通過銀行卡網絡查清，“豐英”卡上的700萬元資金是在當天下午1時至1時17分之間從澳門“神燈”珠寶行被人分兩筆刷卡消費的。警方還了解到一條十分重要的信息，這兩筆交易資金目前已從銀行系統的計算機終端切割到中國銀聯的計算機終端上，由中國銀聯將這筆資金支付給澳門“神燈”珠寶行。但由于這筆資金是按國際業務方式支付，所以暫時還沒有到澳門“神燈”珠寶行的賬戶上。警方通過對案件的分析，當即決定與公安部經偵局情報對策處取得聯系，請求以公安部的名義先通知中國銀聯暫不將這筆資金支付給澳門“神燈”珠寶行。當天，上海中國銀聯總部對這筆696.4624萬元人民幣的結算資金予以凍結。從目前來看，暫時受損的應該是澳門“神燈”珠寶行。因為，犯罪嫌疑人在銀行和珠寶行之間打了個時間差。n n　　一一戳穿假面