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深圳多家大宗商品交易平臺(tái)因涉嫌詐騙罪，2月17日遭當(dāng)?shù)鼐酵粨粽{(diào)查。接近警方的多名人士向財(cái)新確認(rèn)這一消息，被查公司對(duì)外均宣稱主營(yíng)貴金屬和原油現(xiàn)貨交易，但實(shí)際多為期貨交易。
打著大宗商品現(xiàn)貨交易的名號(hào)，從事非法電子期貨交易，這類投資騙局近年來(lái)屢有曝光，共同點(diǎn)是沒(méi)有實(shí)物交割、客戶資金沒(méi)有第三方存管、后臺(tái)設(shè)置模擬盤(pán)并操縱交易行情，實(shí)質(zhì)上已經(jīng)成為某種交易平臺(tái)與投資者的賭博游戲。
而這樣的零和游戲中，輸家基本上都是投資者。
一位和類似機(jī)構(gòu)有過(guò)接觸的用戶告訴36氪，類似騙局目前在互聯(lián)網(wǎng)上非常普遍，其獲客手段甚至還包括基于某些社交軟件“附近的人”這一LBS功能，最初通常是面容姣好的女性來(lái)添加好友，搭訕之后便自稱炒大宗商品賺了很多錢(qián)，開(kāi)始向用戶推介相關(guān)平臺(tái)。
一位曾在安徽一家類似平臺(tái)工作過(guò)的人士告訴36氪，“我所在的公司，專挑錢(qián)財(cái)來(lái)路不明的人群下手，誘騙其把錢(qián)投進(jìn)來(lái)，再操縱模擬盤(pán)讓這些錢(qián)全部虧光，受害人一般也不敢報(bào)警，我們公司第一桶金就是這樣產(chǎn)生的，業(yè)務(wù)員提成很高，這讓很多業(yè)務(wù)骨干暴富。有段時(shí)間上海警方還前來(lái)調(diào)查過(guò)，我們就躲回老家，偃旗息鼓了很長(zhǎng)時(shí)間，直到確認(rèn)沒(méi)事才重操舊業(yè)。”
“根本就不可能有人能賺錢(qián)出去。”2016年7月，一名自稱來(lái)自南昌的投資者在廣東省商務(wù)廳網(wǎng)站留言舉報(bào)，指責(zé)此番被查的國(guó)龍貴金屬“打著做現(xiàn)貨的幌子，從事做期貨的交易”，令其蒙受損失。
該投資者表示，發(fā)現(xiàn)自己受騙后曾與該公司交涉，對(duì)方承認(rèn)有錯(cuò)，愿賠一半損失，并坦陳公司所做非法期貨交易只是模擬盤(pán)面，盤(pán)面點(diǎn)位全由公司設(shè)置，客戶資金直接進(jìn)入公司賬戶，交易行為都受后臺(tái)監(jiān)控。
深圳此番被查公司，均曾是或仍是地方交易場(chǎng)所的會(huì)員單位。廣東某市金融辦人士向財(cái)新分析稱，交易場(chǎng)所會(huì)員單位的監(jiān)管，向來(lái)處于公安、工商、商務(wù)、證監(jiān)“四不管”的空白地帶，監(jiān)管缺位問(wèn)題一直存在。
此番被查公司至少有四家，分別為：廣東國(guó)龍貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司（下稱國(guó)龍貴金屬）、深圳國(guó)銀稀貴金屬有限公司（下稱國(guó)銀稀貴金屬）、蘭州富國(guó)通商品經(jīng)營(yíng)有限公司（下稱蘭州富國(guó)通）和浙江萬(wàn)心齊利商品經(jīng)營(yíng)有限公司（下稱浙江萬(wàn)利）。
四家公司注冊(cè)地各不相同，但運(yùn)營(yíng)總部均在深圳。其中，國(guó)龍貴金屬注冊(cè)于廣州，是廣東省貴金屬交易中心（下稱廣貴中心）的會(huì)員單位。
廣貴中心作為地方交易場(chǎng)所，手握省級(jí)政府批文，但近年來(lái)頻遭投資者投訴舉報(bào)。廣貴中心2010年注冊(cè)于廣州，由廣東省屬國(guó)企廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（下稱廣晟公司）旗下公司發(fā)起，經(jīng)廣東省政府同意，由廣東省經(jīng)信委批復(fù)成立，現(xiàn)由廣東省商務(wù)廳監(jiān)管。
此番遭深圳警方調(diào)查的其他三家公司，操作手法與國(guó)龍貴金屬類似。
浙江萬(wàn)利注冊(cè)地在杭州，是浙江新華大宗商品交易中心的會(huì)員。該交易中心2016年4月宣告下線所有產(chǎn)品，暫停運(yùn)營(yíng)，其股東之一為新華社直屬企業(yè)中經(jīng)社控股有限公司（中經(jīng)社）的全資子公司。2016年12月被劉士余點(diǎn)名批評(píng)的新華（大慶）商品交易所，當(dāng)月即已停業(yè)，其股東之一也是中經(jīng)社旗下公司，該交易所自2013年起正式運(yùn)營(yíng)，“三年多賺了幾十億”。
2014年以來(lái)，陸續(xù)有投資者向廣東省商務(wù)廳舉報(bào)，稱在國(guó)龍貴金屬的白銀、原油投資中蒙受詐騙，舉報(bào)問(wèn)題集中于非法經(jīng)營(yíng)和虛假宣傳。
對(duì)照監(jiān)管政策可知，國(guó)龍貴金屬涉嫌違法經(jīng)營(yíng)。該公司及其背后的廣貴中心，雖可試運(yùn)營(yíng)貴金屬交易，但并無(wú)原油交易資質(zhì)，更無(wú)期貨交易資質(zhì)。而且，投資者資金并未交由第三方存管，而是直接轉(zhuǎn)至該公司銀行賬戶。
目前，國(guó)內(nèi)沒(méi)有任何一家交易市場(chǎng)獲商務(wù)部批準(zhǔn)從事原油和成品油現(xiàn)貨交易。證監(jiān)會(huì)2014年批準(zhǔn)上海期貨交易所開(kāi)展的原油期貨交易，目前也未上市。
2011年國(guó)務(wù)院“38號(hào)文”——《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》，要求清理整頓的對(duì)象正包括大宗商品中遠(yuǎn)期交易，亦即“以大宗商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約為交易對(duì)象，采用電子化集中交易方式，允許交易者以對(duì)沖平倉(cāng)方式了結(jié)交易，而不以實(shí)物交收為目的或不必交割實(shí)物的標(biāo)準(zhǔn)化合約交易”。
國(guó)龍貴金屬及其背后的廣貴中心，憑有關(guān)部門(mén)的背書(shū)，博得投資者信任。然而，投資者在發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問(wèn)題后，投訴舉報(bào)往往遇到多頭監(jiān)管者“互踢皮球”。
對(duì)交易場(chǎng)所會(huì)員單位監(jiān)管的尷尬現(xiàn)狀，廣州市金融局人士表示無(wú)奈：“批了‘準(zhǔn)生證’之后，人員、業(yè)務(wù)、資金基本都沒(méi)法管，因?yàn)闆](méi)有法律依據(jù)，監(jiān)管部門(mén)不敢隨便作為，否則企業(yè)也會(huì)不服。往往是等最后出了問(wèn)題，才來(lái)處置風(fēng)險(xiǎn)。”
2017年1月9日的交易場(chǎng)所清理整頓部際聯(lián)席會(huì)議資料顯示，全國(guó)仍有300多家違規(guī)交易場(chǎng)所，涉嫌從事非法期貨交易、“類證券”投機(jī)交易，多為貴金屬、原油和郵幣卡交易場(chǎng)所。
