以高息為誘餌，宣傳其為正規(guī)P2P網(wǎng)貸公司在社會(huì)上進(jìn)行非法融資，涉及注冊(cè)會(huì)員12萬(wàn)余人次、涉及投資人循環(huán)投資款總額24億元，案發(fā)時(shí)尚有2.8億投資款無(wú)法兌付。記者今天從合肥警方獲悉，目前，主要犯罪嫌疑人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被警方刑事拘留。
?6月1日，10余名受害人來(lái)到合肥市公安局蜀山分局荷葉地派出所報(bào)案稱(chēng)，位于合肥市政務(wù)區(qū)某大廈C座13層的安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司通過(guò)名為“徽融通”的P2P平臺(tái)，以高息為誘餌，不定期地在平臺(tái)上發(fā)布借款標(biāo)，吸引投資者進(jìn)行投資。許多受害人在聽(tīng)信了該公司宣傳后，籌集資金加入該平臺(tái)。5月底，部分投資人卻發(fā)現(xiàn)平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn)，客服電話也暫停了。
?接報(bào)警后，蜀山分局經(jīng)偵大隊(duì)立即對(duì)此案展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)查，安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司成立于2013年3月，法人為犯罪嫌疑人周某某，注冊(cè)地址位于合肥市包河區(qū)馬鞍山路某大廈C座807室，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址位于政務(wù)區(qū)某大廈C座13層。該公司開(kāi)辦之初便搭建了名為“徽融通”的P2P平臺(tái)。嫌疑人周某某以高額回報(bào)為噱頭，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)外宣稱(chēng)，受眾多企業(yè)委托，安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司向社會(huì)募集“貸款”，參與投資者可以選擇購(gòu)買(mǎi)一個(gè)月、三個(gè)月、六個(gè)月、一年不等的“標(biāo)的”進(jìn)行投資，年化率分別為15.6%、16.8%、17.8%、18.8%。客戶只需通過(guò)在其平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，關(guān)聯(lián)手機(jī)及銀行卡等信息完成實(shí)名認(rèn)證，通過(guò)線上第三方平臺(tái)進(jìn)行充值，再根據(jù)網(wǎng)上發(fā)布的“標(biāo)的”進(jìn)行投標(biāo)完成投資，“標(biāo)的”到期后返利自動(dòng)充值到客戶的帳戶內(nèi)，由客戶通過(guò)第三方平臺(tái)進(jìn)行提現(xiàn)。
?截止案發(fā)，安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司共循環(huán)吸收資金24億元，涉及注冊(cè)用戶近12萬(wàn)人，至今約有2.8億元無(wú)法兌付。
?2016年6月1日下午，迫于警方強(qiáng)大的調(diào)查壓力，嫌疑人周某某投案自首。目前，主要犯罪嫌疑人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被蜀山分局刑事拘留。