QQ聊天不核實(shí)身份便匯款，上當(dāng)了，這是很不幸的“常見”；二代身份證丟失，被詐騙犯拿去銀行開戶作為實(shí)施詐騙的賬號，這是很意外的“少有”。今年9月，常州市公安局高新區(qū)分局安家派出所在為受害人追回被騙贓款時遇到了這“常見”與“少有”。
?老法詐騙 談項(xiàng)目先要保證金
?常州新北區(qū)安家鎮(zhèn)某企業(yè)，與轄區(qū)內(nèi)一知名企業(yè)一直有業(yè)務(wù)上的往來，兩家企業(yè)的工作人員也常用即時聊天工具QQ來交流工作。一直以來，都是享受著網(wǎng)絡(luò)便捷、順暢的優(yōu)勢，于是乎，工作起來首選也就是QQ等網(wǎng)絡(luò)交流工作了。
?2014年8月5日10時許，安家的這家企業(yè)管理人員杜某工作時，看見電腦桌面上的QQ頭像閃爍了起來，打開一看是合作廠方經(jīng)理梅某。簡短寒暄之后，兩人一如既往的聊起了工作。聊天中，“梅某”與他暢談業(yè)務(wù)，和以往一樣的措辭和語氣，杜某沒有絲毫異樣感覺。在談到一個項(xiàng)目合作時，“梅某”稱這是一個大項(xiàng)目，要設(shè)定一定的保證金，讓杜某通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬方式匯筆錢到一個人賬戶上作為合作項(xiàng)目的保證金。毫無防備和戒心的杜某當(dāng)時也沒有多想，直接匯了款。匯款后杜某立即與梅某電話聯(lián)系談及保證金事宜時才發(fā)現(xiàn)自己被騙了：當(dāng)日的“梅某”是假的，保證金事宜是假的，而損失30萬元人民幣這件事卻是真的。
?求助公安 火速凍結(jié)銀行賬戶
?11：15，查詢30萬元賬目去向無果后，杜某緊急向警方求助。常州高新區(qū)公安分局安家派出所在具體了解QQ聊天情況及相關(guān)材料后，確定此警情系一起常見的網(wǎng)絡(luò)詐騙案，即盜用他人QQ，冒用QQ主人身份騙取當(dāng)事人匯款到指定賬戶實(shí)施詐騙。杜某心急火燎，只顧得埋怨自己怎么都沒有想到和梅某電話聯(lián)系一下就匯款，這么容易就被騙了，還連連問派出所民警：這錢還追的回來嗎？
?民警第一時間與銀行溝通聯(lián)系，在半小時內(nèi)就凍結(jié)了受害人提供的犯罪嫌疑人賬戶。遺憾的是，詐騙人員制定賬戶中的30萬元已被取走8萬元，而僥幸的是，警方聯(lián)動迅速有效，被凍結(jié)的賬戶里還留下22萬元。
?“必須把錢追回來！要把受害人的損失降到最低！”安家派出所所長葉海濱當(dāng)即部署民警開展工作：追贓！
?民警立即著手開展追贓工作，對開戶名及銀行開戶地址展開了追查。經(jīng)過一番周折，警方調(diào)查到受害人轉(zhuǎn)入嫌疑賬戶中的8萬元已被犯罪分子在廣西南寧市內(nèi)不同的銀行ATM機(jī)上分批取走，而余下的22萬元還在浙江遂昌一銀行的客戶賬戶中。
?追贓途中 又遇新鮮事
?贓款被凍結(jié)，還查詢到了所在的銀行賬戶，辦案民警略微送了一口氣。可是，如何快速追回剩余的22萬元贓款，是民警接下來要考慮的重頭戲了。
?通過對被凍結(jié)賬戶的核實(shí)，在相關(guān)銀行的支持和幫助下，民警多番周折終于與開戶所登記的陳某取得了聯(lián)系。但是陳某卻是警惕心很高，一而再、再而三的懷疑民警的真實(shí)身份，唯恐民警是前來實(shí)施詐騙的詐騙犯。辦案民警多次電話與陳某聯(lián)系，都沒有做通陳某思想工作。
?情急之下，辦案民警只得立即趕赴陳某打工所在地福建南平，試圖與陳某當(dāng)面溝通。到達(dá)南平后，陳某因害怕惹禍上身，又畏懼被騙，一直拒接辦案民警電話。最終，在當(dāng)?shù)嘏沙鏊拇罅ε浜舷拢k案民警才得以與有陳某順利見面。誰知，另一件新鮮事又開始了。
?無辜小伙 陷入詐騙漩渦
?陳某，一個普通的打工小伙兒，辦理銀行卡一為存錢、二為匯錢回家。當(dāng)辦案民警問及陳某涉案銀行的賬戶時，陳某甚是驚訝，這也是陳某此前一直認(rèn)為民警是詐騙犯的原因：陳某從未在涉案賬戶所在的銀行開設(shè)過銀行賬戶。銀行一時之間也查不到賬戶開設(shè)的相關(guān)信息，如此蹊蹺，讓辛苦趕來的民警很是不解。
?思前想后，陳某才想起來：自己的身份證是不是被冒用了？在2012年以及2014年上半年，陳某先后各丟失過兩次二代居民身份證。據(jù)此，民警推斷，此案系犯罪嫌疑人撿到陳某的身份證，并冒用其身份證辦理銀行卡，進(jìn)而用于實(shí)施電信詐騙。
?民警向陳某詳細(xì)解釋了案發(fā)始末，并告知其詐騙案件的害處之大，陳某最終同意配合民警連夜搭乘火車趕至浙江省遂昌的銀行營業(yè)室辦理了銀行卡掛失和補(bǔ)卡手續(xù)。9月24日15時被凍結(jié)的22萬元贓款終于回到了杜某企業(yè)的賬戶上。
?目前，高新區(qū)分局警方還在對該案進(jìn)一步偵查。警方提醒，不要輕信于社交網(wǎng)絡(luò)好友，心中保持應(yīng)有的警惕性，遇到財(cái)物匯款、轉(zhuǎn)賬等，一定要多打電話多聯(lián)系，辨識對方身份的真實(shí)可靠性，以免造成不可挽回的損失；廣大群眾要妥善保管好自己的身份證件或是個人信息，切勿疏忽大意，隨意將個人信息透露給陌生人，以免給不法分子利用。
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