股票群里冒充專家，以炒白銀為幌子吸引事主投資，利用網(wǎng)站后臺(tái)編造虛擬數(shù)據(jù)營(yíng)造事主獲利假象，吸引巨額投資后玩起消失的把戲。
近日，海淀警方多警種配合，經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的偵查，破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案，為事主挽回90余萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。
投入120萬(wàn)后
炒銀網(wǎng)站消失
2014年2月12日，一臉愁容的邢女士來(lái)到了海淀分局刑偵支隊(duì)報(bào)案稱自己被人騙了100余萬(wàn)元。邢女士多年炒股，2013年11月份，通過(guò)一炒股QQ群聊天認(rèn)識(shí)了一名張姓男子，該男子自稱某理財(cái)公司的首席投資顧問(wèn)，多次以內(nèi)幕消息為名向邢女士提供免費(fèi)的炒股咨詢。
在雙方溝通一段時(shí)間后，張某稱近期股票市場(chǎng)行情不好，自己認(rèn)識(shí)一名公司老總，專門從事炒作白銀，周期短且利潤(rùn)可觀，并告訴了邢女士一個(gè)網(wǎng)址。邢女士看著網(wǎng)站上時(shí)時(shí)翻新的數(shù)據(jù)，也覺(jué)得利潤(rùn)可觀，遂在11月底與炒銀平臺(tái)的老總余某取得了聯(lián)系。在余某承諾能取得高額收益并且資金來(lái)往自由后，邢女士便通過(guò)第三方賬戶向該炒銀平臺(tái)匯了5萬(wàn)元錢，余某給了邢女士一個(gè)網(wǎng)站的用戶名和密碼。
第二天，邢女士再次登錄該網(wǎng)站時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己的賬戶已經(jīng)有了近10%的收益。看到收益不錯(cuò)，加上余某的勸說(shuō)，邢女士便開(kāi)始往該賬戶內(nèi)大筆投資，到2014年2月12日，已經(jīng)先后投進(jìn)了120余萬(wàn)元。看著平臺(tái)顯示自己已經(jīng)賺了40余萬(wàn)，邢女士向余某提出要將部分投資轉(zhuǎn)出，余某分兩次將30余萬(wàn)元退給了邢女士后便玩起了失蹤。無(wú)奈之下，邢女士選擇了報(bào)案。
假炒銀平臺(tái)
真釣魚網(wǎng)站
邢女士所說(shuō)的網(wǎng)站名叫“天富銀”炒銀平臺(tái)。由于被騙錢款數(shù)量大、作案手法新，海淀刑警支隊(duì)打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙專業(yè)隊(duì)會(huì)同網(wǎng)安隊(duì)聯(lián)合成立了專案組，對(duì)嫌疑人及該炒銀平臺(tái)展開(kāi)調(diào)查。
通過(guò)調(diào)查，專案組很快就發(fā)現(xiàn)所謂的“天富銀”炒銀平臺(tái)網(wǎng)站其實(shí)就是一個(gè)釣魚網(wǎng)站，事主在自己賬戶內(nèi)所看到的營(yíng)利數(shù)額都是嫌疑人虛擬的。而事主用于炒銀的125萬(wàn)元早已經(jīng)被余某劃到自己的個(gè)人賬號(hào)上，并已經(jīng)分多次在安徽省合肥市被提現(xiàn)。隨后，專案組趕往合肥，通過(guò)長(zhǎng)達(dá)半個(gè)月的走訪調(diào)查、蹲守摸排等工作，最終鎖定了犯罪嫌疑人余某、張某，并于3月6日將二人抓獲。
虛擬交易指數(shù)
強(qiáng)行給投資人平倉(cāng)
經(jīng)訊問(wèn)，犯罪嫌疑人余某、張某對(duì)自己的詐騙行為供認(rèn)不諱。為了騙取投資人的錢財(cái)，余某在2013年成立了一家投資公司，并專門找人做了白銀買賣的交易平臺(tái)網(wǎng)站，并招聘了張某作為業(yè)務(wù)員專門負(fù)責(zé)到各炒股論壇、QQ群聊天吸引事主到平臺(tái)投資，余某則負(fù)責(zé)對(duì)平臺(tái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行操作。
被害人投資的錢經(jīng)過(guò)第三方交易平臺(tái)打到了余某的個(gè)人賬戶，而余某根據(jù)被害人打錢的金額在交易平臺(tái)上輸入相對(duì)應(yīng)的數(shù)字，剛開(kāi)始他們會(huì)將被害人賬戶內(nèi)的收益提高以吸引事主加大投資，等到被害人大筆投資到賬后，他們一方面通過(guò)催促被害人頻繁交易以抽取所謂的傭金，一方面在所謂的平臺(tái)上虛擬交易指數(shù)，造成被害人巨額損失的假象，直至最后強(qiáng)行給被害人平倉(cāng)，以達(dá)到既能侵吞被害人錢財(cái)，又能不被法律追究的目的。
目前，因?yàn)樾吓繄?bào)案及時(shí)，經(jīng)專案組工作，已成功為她追回了90余萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。張某、余某因涉嫌詐騙罪已被海淀公安分局刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理當(dāng)中。
文/本報(bào)記者 劉曉玲