阿里巴巴(01688.HK)蝴蝶效應引發的福建莆田打假風暴，取得新進展。
“從3月份開始，我們動員杭州市全警力量，開展了為期3個月的打擊涉網犯罪的專項行動，”6月29日，杭州市公安局副局長金捷表示，“在這次專項行動中，先后成功偵破了系列跨國網絡詐騙案281起，摧毀了詐騙團伙9個，抓獲了36名犯罪嫌疑人，涉案金額達660余萬美元。”
據介紹，這些犯罪嫌疑人主要落腳在福建的莆田、龍巖、廈門等地。
警方公布的材料顯示，這些犯罪團伙的作案方式基本雷同，大多是以在網上非法收購阿里巴巴B2B中國供應商注冊賬號，以及購買假身份證申辦商業銀行卡的方式，在網上以收款不發貨或發貨不對版的方式對海外客商實施欺詐。
而阿里巴巴方面宣稱，通過打擊欺詐、捍衛誠信，今年2月份至今，B2B平臺欺詐投訴下降率超過70%，被投訴欺詐客戶僅為個位數。
然而，“任何有營養的地方一定有細菌，能賺錢的地方一定會有犯罪。”阿里巴巴集團秘書長兼資深副總裁邵曉鋒說，“有一些團伙已經開始走到國外一些網站上，以中國制造企業名義在埃及、韓國一些B2B網站上，繼續進行同樣的犯罪行為。”
電子商務欺詐形成產業鏈
阿里巴巴提供的資料表明，自2010年10月份開始，阿里巴巴B2B平臺時有詐騙客商案件發生。2011年春節后，阿里巴巴收集、整理了具有欺詐特征的客戶資料，向杭州警方報案，主動尋求警方介入。
“通過網絡軌跡和資金落地進行研判、分析，我們把工作重點放在福建莆田。”杭州市公安局刑偵支隊支隊長余偉民說。
據警方介紹，經過前期偵查、取證，3月30日，杭州警方專案組趕赴莆田，會同當地公安機關成立聯合偵查專案組，進行守候布點。
4月11日晚，專案組集中杭州、莆田兩地50余名警力，兵分三路對落腳在龍巖、廈門、莆田等地的嫌疑人實施集中抓捕。除了主要犯罪嫌疑人無一漏網，專案組還累計繳獲扣押涉案電腦35臺、用于銀行開戶的身份證60余張、各類涉案銀行卡(存折)137張，涉案機動車輛3臺。截止6月底，專案組已累計從繳獲的電腦上調取多達6G的電子物證，尋找并聯系到208名境外被害人，獲取涉案視頻監控33段共9個多小時。
“所有的犯罪團伙幾乎同時在多個電子商務進行詐騙。”邵曉鋒稱。
警方在偵查過程中發現，通過電子商務平臺進行欺詐已形成一個完整黑色產業鏈，從買賣平臺賬號，到提供虛假身份證、虛假銀行賬戶、通訊賬戶等作案工具，到最終實行欺詐、提款和轉移贓款等行為都有明確分工。
“當前的涉網詐騙犯罪量大面廣，手段翻新快，但通過打擊和防范，網絡犯罪的發案數得到了有效控制，和去年同比也得到了下降。”金捷表示。
根據警方總結，一般的網絡詐騙犯罪，存在復雜的跨地域構架問，即網站營運商在甲地，實施犯罪的在乙地，資金流向在丙地，為涉案犯罪嫌疑人提供很好的隱匿條件。
而犯罪成本低下，獲利相對比較豐厚，更是誘使犯罪分子鋌而走險。從犯罪投入成本看，僅需要投入幾千元的成本，購置若干電腦、網線或者注冊一個帳號，即可實施，但作案實施成功后獲得的利潤則是幾萬到幾十萬，甚至數千萬。
“抓獲的36名犯罪嫌疑人，大部分是大學生，英語水平都在八級以上。”余偉民稱，“有的還不知道這樣做是犯罪，以為警方查到以后，把錢退了就可以。”
建立長效打擊協作機制
“除了警方進行打擊，阿里巴巴自身也采取了各項措施進行反欺詐，在供應商準入門檻上做了快速調整，推出了阿里巴巴網規，禁止簽入離岸公司和任何服務合同在服務期內的轉讓，并停止個體工商戶簽入，規范了阿里巴巴供應商會員的服務購買、帳戶使用、在線交易、信息發布等行為。”阿里巴巴中國網絡技術有限公司首席執行官陸兆禧表示，“我們也著手推出了供應商新的認證體系，完善和嚴格了整個認證流程，解決供應商的信息真實問題，排除了一批不合格供應商。”
陸兆禧透露，阿里巴巴繼續對買家推行補償政策，截止到目前累計補償金額已經達到193.6萬美元。
邵曉鋒亦表示，阿里巴巴這次B2B涉外的欺詐專項行動取得階段性成就，只是階段性成就，接下來會繼續加大推進打擊力度，尋找有效打擊手段。
目前不盡如人意的是，一些地方對此類跨國網絡欺詐案件并不重視，甚至對報案不予受理，海外客戶維權舉步維艱。
“海外買家被騙以后，報案就很麻煩，原來傳統的報案必須要有筆錄、簽名、手印，但你不可能讓一個海外買家跑到國內走這樣的流程。”邵曉鋒說，“這次專項行動對這一類新型犯罪形式摸索和打擊方法上做了大量探討、摸索。”
有人認為，杭州警方協調警內各方資源以專案組形式打擊網絡欺詐，可以成為今后處理類似案件的模式，并在全國加以復制，凈化中國網絡貿易環境。
而司法部門的支持更是為其打開了一扇方便之門。
“最高檢察院和最高法院在3月12日專門制定了偵辦詐騙案件的工作意見，在5月1日，又專門制定了團伙系列案件法律支撐的意見，只要在網絡犯罪的開始地、流轉地、結果地，公安機關都可以立案和偵查。”余偉民說。
金捷透露，下一步公安機關將繼續堅持主動警務戰略，堅持打早、打小、打系列、打團伙的工作原則，積極探索建立以警企合作、警務協作為核心的長效、常態工作機制，全力提升打擊防控工作的成效。
“我們將根據前期偵破工作的情況，梳理確定涉案的高危人群、重點地區，將組織邀請網絡犯罪地、高危地的屬地公安機關，來杭州共同研討打擊防范涉網犯罪的工作對策，探索建立起信息共享、相互協作、密切配合、跨區域精確打擊涉網犯罪的警務協作機制，降低破案成本，提升打擊犯罪的效率。”金捷表示。