湖南偵破案值2000余萬特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案
作者: 李清理 文章來源: 中國證券報 本站發(fā)布時間:2009-10-20 00:00
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n 股海沉浮。億萬股民投身股海,或重公司基本面做價值投資,或重技術(shù)面做波段操作,抑或重消息面跟風(fēng)操作,無不是希望找到能給自己帶來不菲回報的“金股”。然而,上千只股票,誰是你心目中的“金股”呢?nn “金牛王智能決策選股軟件”,一個普普通通的電腦軟件,竟然被一幫人包裝成“智能薦股電腦軟件”,再利用專業(yè)“話術(shù)”及網(wǎng)絡(luò)高科技,騙倒了一個個欲尋“金股”之人!nn 日前,湖南證監(jiān)局根據(jù)股民投訴、舉報線索,通過與警方緊密配合,成功破獲了湖南智盈特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案,一舉搗毀了以王丹為首的跨省作案特大詐騙犯罪團伙。nn 這是目前全國已知的非法證券咨詢案例中金額巨大——初步確定涉案金額2000余萬元、影響面廣——通過多家地方衛(wèi)視輻射全國、逮捕人員眾多——正式逮捕22名犯罪嫌疑人的大要案。nn 受騙:多起股民投訴牽出詐騙大案nn 2008年11月,北京西城區(qū)的唐先生幾乎每天都起早收看內(nèi)蒙古衛(wèi)視的早財經(jīng)節(jié)目,炒股已經(jīng)傷痕累累的他希望從中覓得良機。在連續(xù)多日觀看了一檔“易某實戰(zhàn)操作寶典的薦股及點評”股票投資節(jié)目后,唐先生不僅對易老師的“超跌、價值、成長的選股方法”深信不疑,更是為易老師“30萬元可以翻倍至60萬元” 的豪言壯語所打動。于是他按照易老師薦股時留下的電話進行聯(lián)系。“自稱”是易老師助理的張小姐、胡助理極其熱情地介紹了易老師的影響、風(fēng)格、合作的方法、如何與易老師簽訂協(xié)議等等,為證實戰(zhàn)績,還多次將易老師帶領(lǐng)客戶操作股票一星期內(nèi)從40萬元變50萬元的“交割單”用電子郵件發(fā)給了唐先生。nn 經(jīng)過一段時間的溝通,2008年12月11日,唐先生終于抵制不住跟隨易老師炒股賺大錢的誘惑,將6800元匯到了易某工作室指定的賬號,希望與易老師簽訂合作協(xié)議。但隨后唐先生卻收到了“金牛王智能決策選股軟件訂購協(xié)議”!對方解釋“證監(jiān)會正在整頓證券市場,不允許機構(gòu)和個人操控股票,我們只能以買我們公司的軟件名義進行合作”。在多次要求退款無門的情況下,唐先生被迫與對方簽訂了“金牛王智能決策選股軟件訂購協(xié)議”,這家合作公司名叫“湖南智盈投資顧問有限公司”。nn 股民何女士更是被騙取了88800元!何女士稱,今年5月12日在看到廣西衛(wèi)視7點半的金牛財經(jīng)專家講股后,就按照屏幕上的免費電話400-628-8080打了過去,本來想獲得專家的免費薦股,但是對方說要加入會員才有資格,并推薦繳納8800元加入VIP,承諾有 50%的炒股收益。在匯款8800元成為會員后,何女士同樣是被迫與湖南智盈投資顧問有限公司簽訂了一份“金牛王智能決策選股軟件訂購協(xié)議”。隨后,湖南智盈公司又謊稱可以加入貴賓會員,采取專家一對一服務(wù),保證半年有100%的盈利,帶領(lǐng)何女士把100萬元炒股資金半年內(nèi)變成200萬元。何女士以為在電視上看的節(jié)目,應(yīng)該不會是騙局,于是又匯去了8萬元成為貴賓會員,隨后再打電話過去,就很難找到所謂的專家服務(wù)了。nn 湖北的阮女士、四川的張先生、上海的錢女士均稱在觀看內(nèi)蒙古或廣西衛(wèi)視證券節(jié)目后,按節(jié)目所留電話去電,被湖南智盈以推薦股票為名騙去5000元、3800元、10801元。nn 2009年1月至7月,湖南證監(jiān)局陸續(xù)接到涉及湖南智盈投資顧問有限公司的幾十起投訴。湖南證監(jiān)局高度關(guān)注,迅速安排稽查處對湖南智盈展開非正式調(diào)查,一起詐騙大案漸漸浮出水面。nn 收網(wǎng):聯(lián)合行動打掉詐騙團伙nn 從2009年2月份開始,湖南證監(jiān)局稽查人員先后對投訴、舉報信涉及的湖南智盈投資顧問有限公司及多個銀行賬號,分別到工商局、相關(guān)銀行取證,并跟舉報人電話聯(lián)系,核實有關(guān)情況,基本確定這是一起以售賣證券分析軟件為幌子,以地方衛(wèi)視、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、電信短信群發(fā)為平臺,以提供非法證券咨詢?yōu)槊嫦釉p騙股民錢財?shù)陌讣n 經(jīng)湖南證監(jiān)局稽查人員初步調(diào)查,湖南智盈不具備證券投資咨詢資格,幾個銀行賬號累計涉案金額達300萬元。因涉案金額巨大,影響范圍較廣,且可能因觸犯刑法有關(guān)規(guī)定構(gòu)成犯罪,經(jīng)與湖南省公安廳網(wǎng)監(jiān)部門多次商討,根據(jù)國辦發(fā)[2006]99號文《關(guān)于整治非法證券活動有關(guān)問題的通知》、證監(jiān)發(fā)[2008]1號文《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于整治非法證券活動有關(guān)問題的通知》、國新辦發(fā)文[2009]1號文《關(guān)于進一步整治和規(guī)范網(wǎng)上資本市場信息傳播秩序的工作方案》等文件精神,并考慮該案大量涉及利用網(wǎng)絡(luò)媒體實施違法行為,決定將案件移交公安部門查辦。nn 2009年5月,湖南證監(jiān)局以《關(guān)于移送涉嫌非法證券活動線索的函》形式,向湖南省公安廳網(wǎng)技總隊移交了有關(guān)湖南智盈涉嫌違法犯罪的線索材料及初步調(diào)查結(jié)果。nn 湖南省公安廳高度重視,迅速將該案指定由漣源市公安局偵辦。在前期調(diào)查過程中,湖南證監(jiān)局對案件中涉及證券交易、咨詢等專業(yè)問題向公安部門作了詳細(xì)解釋,并指派專人協(xié)助調(diào)取相關(guān)資料。6月初,鑒于案情重大,漣源市公安局決定正式對該案進行刑事立案,湖南省公安廳將本案作為大要案掛牌督辦,并成立了以漣源市公安局為主,省公安廳、婁底市公安局參加的三級聯(lián)合專案組(代號“6·04”專案),組織精干民警對該案進行認(rèn)真初查。在多方密切配合下,通過專案組數(shù)月秘密偵0
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